治亂補短全民反詐工作總結(jié)

　　總結(jié)是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，讓我們一起來學習寫總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，以下是小編精心整理的治亂補短全民反詐工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

治亂補短全民反詐工作總結(jié)1

　　為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于20xx年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點開展了金融機構(gòu)反洗錢宣傳周活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

　　一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識

　　為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

　　一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

　　二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)了解客戶的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

　　三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。

　　四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得�？埔陨系膶W位。

　　二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展

　　為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

　　一是精心構(gòu)建完善的'組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。

　　二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則；

　　三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；

　　四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展創(chuàng)建學習型單位活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

治亂補短全民反詐工作總結(jié)2

　　為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，促進金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。

　　在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在支行風險管理部，由風險管理部經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

　　反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。

　　在反洗錢宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一了實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪宣傳條幅，到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學習反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪、保護好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動宣傳標語，在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

　　20xx年11月15日，我行營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。

　　天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作，20xx年11月19日我支行風險管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎(chǔ)知識。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識、公民反洗錢義務(wù)、金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。

　　工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

　　在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領(lǐng)大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務(wù)負責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。

　　在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù)；發(fā)放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責；在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立反洗錢宣傳咨詢專柜，結(jié)合當?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識；有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進行宣傳；支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進企業(yè)和社區(qū)進行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

　　在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的.工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務(wù)。

　　在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網(wǎng)點電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標語，向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。

治亂補短全民反詐工作總結(jié)3

　　我縣治理中小學亂收費工作在上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，在縣委、縣政府的統(tǒng)一部署下，在縣物價局、縣教育局、縣財政局、縣紀檢委糾風辦、縣審計局等有關(guān)部門的密切配合下，認真貫徹落實省、市關(guān)于治理中小學亂收費的有關(guān)文件和會議精神，堅持把治理中小學亂收費工作作為發(fā)展教育事業(yè)和減輕農(nóng)民負擔的一件大事來抓，進一步規(guī)范了我縣中小學的收費行為，堅決有效地遏制了亂收費現(xiàn)象的發(fā)生�，F(xiàn)將具體工作情況匯報如下：

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責，堅持齊抓共管一是建立組織，明確分工。

　　縣政府成立了以政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，縣物價局、縣教育局、縣財政局、縣紀檢委糾風辦、縣審計局為成員的治理中小學亂收費工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣教育局，教育局紀檢書記任辦公室主任，負責協(xié)調(diào)各涉教部門抓好日常工作。二是落實責任，整體推進。我們堅持“誰主管、誰負責”的原則，一級抓一級，一級對一級負責，在教育內(nèi)部和涉教部門層層簽訂責任狀，哪一個部門、哪一級出現(xiàn)問題就追究其領(lǐng)導(dǎo)責任，在全縣形成了教育行政部門負總責，各涉教有關(guān)部門密切配合，各司其職，各負其責，上下聯(lián)動，齊抓共管的工作格局。今年以來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，縣物價局、縣教育局、縣財政局、縣審計局等部門都能密切合作，工作效率很高，使收費管理工作步入了良性循環(huán)軌道。尤其是對我縣“一費制”落實中的住宿費、文體活動費、單元測試卷費等服務(wù)性代收費項目及標準，能夠按我縣各學校的實際情況進行及時審批，使“一費制”得以在我縣順利進行。

　　二、整章建制，規(guī)范行為，形成長效機制

　　一是結(jié)合實際，完善制度。我縣根據(jù)本年度省、市治理中小學亂收費有關(guān)文件精神，結(jié)合實際，重新完善了《木蘭縣治理中小學亂收費制度》，強化了政府對中小學收費工作的約束力度。二是科學管理，規(guī)范行為。今年我們繼續(xù)在全縣中小學收費上統(tǒng)一實行“一卡、三統(tǒng)一、三公開、五不準”管理制度�！耙豢ā奔矗菏召M項目卡，由教育局統(tǒng)一印制，在每學期初下發(fā)到全縣各中、小學使用，收費后必須由家長簽字�！叭�統(tǒng)一”即：統(tǒng)一使用國家規(guī)定，物價部門下發(fā)的收費票據(jù)；統(tǒng)一由學校財務(wù)收��；統(tǒng)一由財會人員進行專戶存儲�！叭�公開”即：收費依據(jù)公開、收費項目公開、收費標準公開。“五不準”即：不準以任何名目向?qū)W生進行經(jīng)濟處罰，不準擅自設(shè)立收費項目，不準提高收費標準，不準搞帳外帳，不準公款私存。三是兌現(xiàn)獎懲，有效激勵。我們對學校收費工作實行了“聯(lián)評”和“一票否決”制度。對表現(xiàn)突出的學校和個人，實行表揚和表彰，對出現(xiàn)亂收費行為的學校和有關(guān)教師在優(yōu)模、職級評定，師德評估等方面實行一票否決，學校不準評選先進集體，有關(guān)責任人和學校領(lǐng)導(dǎo)不準評選先進和晉職、晉級，同時視情節(jié)輕重給學校和當事人予以通報批評乃至紀律處分。

　　三、強化監(jiān)督，專項查處，務(wù)求工作實效

　　一是以迎國檢為契機，對全縣中小學收費進行全面檢查。為了迎接國家七部委治理教育亂收費專項檢查，縣政府按照國家七部委聯(lián)合下發(fā)的[20xx]1950號文件精神，研究部署迎檢工作，制定了迎檢工作方案。召開了全縣迎國檢專項檢查工作會議，要求全縣城鄉(xiāng)各級中小學校對20xx年秋季至20xx年暑期的收費情況進行深入自檢自查，并如實上報情況�？h治理中小學亂收費工作小組根據(jù)全縣自檢自查情況，從九個方面對全縣中小學的收費工作進行了專項檢查，即：是否存在超標準、超范圍的收費項目；是否有收費公示板，公示板內(nèi)容是否全面、合理；收費卡是否健全，有無家長簽字；中小學課本訂購是否超范圍；上學期學生書刊費是否一次性結(jié)算，剩余錢款是否退回；收費許可證是否年檢，收費項目是否規(guī)范；是否有代收費、自立收費項目；收費管理是否專戶專儲；高中是否按規(guī)定執(zhí)行“三限”政策，以及是否自行出臺相關(guān)收費政策的行為。檢查組利用四天時間，采取聽、查、看、問的方式對全縣中小學校進行了全面細致的檢查，沒有發(fā)現(xiàn)亂收費的現(xiàn)象。二是主動公開，接受監(jiān)督�？h教育局統(tǒng)一為全縣中小學制做了收費公示板，實行明碼標價，將收費項目、收費標準在學校醒目處公示，接受學生和家長監(jiān)督；縣教育局結(jié)合“兩風”、“行風”建設(shè)工作，聘請了縣人大代表、政協(xié)委員、新聞單位、司法部門、家長代表等人士為監(jiān)督員，設(shè)立了舉報電話、舉報箱，對群眾關(guān)心的這一熱點問題主動接受社會各界的監(jiān)督。三是邊查邊改，注重實效。近幾年，我們對學校的收費工作始終堅持有舉必查，有犯必糾，對存在的問題，限期進行整改，對有亂收費行為的學校及個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，堅決按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。如在自檢中發(fā)現(xiàn)縣高級中學高一學年有個別超標準收取班費問題，我們立即進行了處理，現(xiàn)已將多收的部分全部退還給學生。

　　四、認真貫徹，全面啟動，落實“一費制”收費政策

　　按照《關(guān)于哈爾濱市義務(wù)教育階段中小學實行“一費制”收費辦法及借讀費、住宿費和服務(wù)性代收費項目、標準的通知》精神，縣委、縣政府進行了認真貫徹落實，做了大量細致的工作。

　　一是召開會議，加大宣傳力度。在全縣全面啟動“一費制”的落實工作，逐層召開好了五個落實會議，即全縣校長會、校領(lǐng)導(dǎo)班子會、本單位教師會、班會和家長會，認真?zhèn)鬟_和學習哈教聯(lián)發(fā)[20xx]11號文件的內(nèi)容和要求，使“一費制”政策家喻戶曉，深入人心，加大了向師生和社會宣傳的力度。二是規(guī)范行為，加強管理力度。健全了“一費制”收費財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組織，規(guī)范了收費票據(jù)的使用，明確各中小學校財務(wù)帳目設(shè)立的辦法和方式，在每所學校設(shè)定了專職出納員和會計，嚴肅財經(jīng)紀律和規(guī)定，加強了收費管理力度，做到了項清帳明。三是嚴格把關(guān)，加大審核力度。先由學校根據(jù)實際情況，對服務(wù)性收費的項目、依據(jù)和標準進行收支預(yù)算，然后逐級上報。縣教育局協(xié)同縣物價局、縣財政局對其進行審核批準后，學校才可進行收費。四是全面公開，加大工作透明度。全縣中小學校統(tǒng)一制作了長1.3米，寬1.0米的'收費公示板，把收費項目和標準向社會公示。同時要求各學校的領(lǐng)導(dǎo)和教師耐心接待咨詢，詳細解釋有關(guān)政策。五是統(tǒng)一部署，加大跟蹤檢查力度。在縣委統(tǒng)一部署下，縣物價局、縣教育局、縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局有關(guān)人員組成聯(lián)合檢查組對全縣各中小學貫徹落實“一費制”收費情況進行了跟蹤檢查。通過檢查了解到，全縣各中小學校的“一費制”收費正在穩(wěn)步進行之中。各學校領(lǐng)導(dǎo)對“一費制”收費的重視程度、宣傳力度和工作力度都很到位，家長和社會對此都有較深透的了解，有的學校僅用三天時間就收齊了全部費用，而且沒有一位家長提出質(zhì)疑，可見實行“一費制”收費政策符合我縣縣情，有利于廣大群眾的利益，效果很好。

　　由于我縣高度重視學校收費工作，通過專項治理，有效地解決了中小學亂收費問題。近兩年全縣義務(wù)教育階段亂收費舉報率為0，去年在接受省人大、省教育廳到我縣實地調(diào)研學校收費工作中，接受省農(nóng)委減輕農(nóng)民負擔檢查和市物價局牽頭的七部門對學校收費工作聯(lián)檢中，均得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

　　縱向看，我縣的治理中小學亂收費工作取得了一定的成績，但還存在著一些不足。如還存在個別班級超標準收取班費和擅自收取軍訓(xùn)費；去年極個別學校大型活動費用沒有進行單獨列支，活動費用混淆在其它帳目中，大型活動費用有結(jié)余等現(xiàn)象。對這些問題我們已進行了嚴肅的處理。在今后的工作中，我們將以此次專項檢查為契機，以國家、省、市文件精神為指導(dǎo)，進一步加大對中小學的收費管理力度，不斷規(guī)范學校收費行為，確保無亂收費現(xiàn)象發(fā)生。

　　以上是我縣治理中小學亂收費工作的情況匯報，請各位領(lǐng)導(dǎo)多多給予批評指正，多提寶貴意見，以便我們今后改進工作方法，進一步做好治理中小學亂收費工作，保證我縣教育事業(yè)的健康發(fā)展。

治亂補短全民反詐工作總結(jié)4

　　近年來，借助電信技術(shù)手段進行詐騙犯罪案件呈上升態(tài)勢,詐騙手段層出不窮，詐騙金額越來越大，社會影響越來越惡劣，給社會穩(wěn)定和人民財產(chǎn)安全造成嚴重威脅。有關(guān)部門高度重視，采取了一系列措施對電信詐騙犯罪進行了重點防治和打擊，但是電信詐騙現(xiàn)象并未得到有效抑制，案件時有發(fā)生，因此，如何防范、打擊電信詐騙已成為政法機關(guān)的一個重點和難點課題。

　　一、電信詐騙的特點

　　(一)詐騙手段多樣化近期犯罪分子以電話為平臺實施詐騙的形式多種多樣，手段也日益翻新。根據(jù)我們所辦理的案件及媒體的相關(guān)報道來分析，犯罪分子主要通過以下方式進行詐騙：一是假冒國家機關(guān)工作人員進行詐騙;二是冒充電信等有關(guān)職能部門工作人員，以電信欠費、送話費、送獎品為由進行詐騙;三是冒充被害人的親屬、朋友：編造生急病、發(fā)生車禍等意外急需用錢，或稱被害人家人被綁架索要贖金為名等事由騙取被害人財物;四是冒充銀行工作人員，假稱被害人銀聯(lián)卡在某地刷卡消費為名，誘騙被害人轉(zhuǎn)帳實施詐騙等。

　　(二)集團作案組織化該類案件單打獨斗的少，組織化程度高，犯罪分子以詐騙為常業(yè)，有固定的詐騙窩點，作案時分工明確、組織嚴密，且大都使用假名，呈現(xiàn)明顯的集團化、職業(yè)化特點。

　　(三)作案技術(shù)科技化犯罪分子首先通過有關(guān)手段套取到被害人家庭固定電話的開戶資料后，再利用高科技手段使被害人的電話來電顯示出撥打過來的電話確實是110或12315或電信10000或13800138000等常見的業(yè)務(wù)電話，或是被害人熟悉的親友的電話，使被害人相信對方確實是公安、工商或是電信和移動公司的工作人員或是自己的親友，從而放松警惕。作案手段涉及計算機黑客、網(wǎng)絡(luò)電話、U盾轉(zhuǎn)帳等技術(shù)，并運用了心理學的相關(guān)知識控制了被害人的心理后，遠程掌控其行為，致使其上當受騙。

　　(四)作案手段隱蔽化犯罪分子往往只通過電話或短信的方式與被害人進行聯(lián)系，從不直接和被害人見面，電信詐騙的組織者幾乎從來不拋頭露面，即使到銀行提取或轉(zhuǎn)移詐騙所得的款項也從不出面，而是指使手下的人或是以較高的報酬雇請不明真相的群眾去進行轉(zhuǎn)移贓款的活動，使偵查機關(guān)即使找到相關(guān)線索也很難準確的進行抓捕。

　　(五)社會危害劇烈化該類案件的詐騙范圍廣，詐騙數(shù)額大，動輒就是幾十上百萬，使受害人蒙受巨大財產(chǎn)損失，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。相對于普通詐騙中“一對一”或者“一對多”的詐騙，電信詐騙表現(xiàn)出來的是面對整個電話用戶或者特定戶群體的詐騙，其詐騙行為的實施并不是特意針對特定對象，而是廣泛散布詐騙信息，等待受害者上鉤。這種方式帶來的后果，往往是大批的電話用戶上當受騙，涉案數(shù)額往往很大，其對社會的危害極其嚴重。

　　二、電信詐騙的定性分析

　　從電信詐騙的詐騙手段來看,主要是觸犯了兩個罪名。第一個罪名是普通詐騙罪，也就是《刑法》第266條，第二個罪名是招搖撞騙罪，也就是《刑法》第279條。詐騙罪，“是指以不法所有為目的，使用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財產(chǎn)的行為。”

　�、購碾娦旁p騙的行為方式來看，犯罪分子都是采用了虛構(gòu)事實的手段，使被害人自愿將財產(chǎn)交付(主要是以轉(zhuǎn)帳的方式)于犯罪人，從而達到非法占有的目的，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。招搖撞騙罪，“是指冒充國家機關(guān)工作人員進行招搖撞騙，以謀取非法利益的行為”。本罪的客觀方面表現(xiàn)為冒充國家機關(guān)工作人員(不包括軍人)的身份進行欺詐活動，從而謀取非法利益。其主觀方面表現(xiàn)為直接故意，即明知自己不具有國家機關(guān)工作人員身份，卻故意假冒該身份。那么對于這種行為該如何定性?這里就涉及到詐騙罪和招搖撞騙罪的區(qū)別問題。二者的區(qū)別主要在于客觀要件和侵犯的客體不同：詐騙罪的客觀方面主要表現(xiàn)為虛構(gòu)事實、隱瞞真相，而招搖撞騙罪的客觀方面表現(xiàn)為冒充國家機關(guān)工作人員，并虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取不法利益。詐騙罪侵犯的客體是公、私財產(chǎn)所有權(quán)，而招搖撞騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，它既侵犯了公、私財產(chǎn)所有權(quán)，也侵犯了國家機關(guān)的威信及其正�；顒�。還有人認為兩者的主觀要件不同，“招搖撞騙罪原則上不包括騙取財物的目的，而詐騙罪以不法所有他人財物為目的，但在冒充國家機關(guān)工作人員招搖撞騙過程中，偶然騙取少量財物的，不影響本罪的認定，但本罪不包括騙取數(shù)額巨大財物的情況”。

　�、谶�有一種觀點認為，招搖撞騙罪包括騙取財物，而且指出“在招搖撞騙中騙取數(shù)額較大的公私財物的情況下，本罪與詐騙罪之間存在法條競合關(guān)系，應(yīng)當按照重法優(yōu)于輕法的原則適用法條。

　　③我們認為，從嚴格意義上的罪刑法定原則來分析，冒充國家機關(guān)工作人員進行電信詐騙的，應(yīng)當定招搖撞騙罪。

　　三、辦理電信詐騙罪中存在的問題和困難

　　電信詐騙犯罪屬于智能型犯罪，犯罪分子反偵查意識強，犯罪手段隱蔽性技術(shù)性強，表現(xiàn)形式多樣等特點，往往造成“取證難、抓捕難、定性難、追贓難、打擊難”。

　　(一)因犯罪分子作案手段隱蔽,導(dǎo)致取證難電信詐騙作案中，犯罪嫌疑人一般不會與被害人直接見面或直接接受現(xiàn)金,多是通過匯款或者轉(zhuǎn)帳方式獲得贓款,因此被害人無法直接指證犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人往往也自恃沒有被害人直接指認而拒不認罪。犯罪嫌疑人接收被騙錢款的銀行帳戶，也往往是犯罪分子購買偽造的身份證后到銀行開立的帳戶，或者直接從他人手中購買以他人名義開立銀行帳戶，或者通過支付一定的報酬請不知情的普通群眾開設(shè)帳戶，多個帳戶交替、循環(huán)使用，且每個帳戶使用較短時間甚至一兩次后就不再使用，導(dǎo)致跟蹤追查取證比較困難。即使抓到了有關(guān)犯罪嫌疑人，獲取的證據(jù)中直接證據(jù)少，一般都是間接證據(jù)，難以形成證據(jù)鎖鏈，難以揭示案件全貌。

　　(二)因犯罪分子的流動性強，且反偵查能力較強，導(dǎo)致抓捕難

　　首先，犯罪分子為了逃避法律或者降低風險，一般都不使用固定電話，聯(lián)系工具多為無開戶資料或不以實名注冊開戶的手機或網(wǎng)絡(luò)電話,因此鎖定具體的作案地點與作案人有很大難度;其次，犯罪分子普遍采用異地作案、異地詐騙、異地跨行甚至跨國取款的方式，地域流動性大;最后，在有些團伙詐騙作案中，多數(shù)成員間并不熟悉，一般都使用綽號或假名，犯罪分子之間多是單線聯(lián)系，只和自己的上下家聯(lián)系，甚至在遙控指揮下，分工明確，只做自己被安排的事情，如有人只負責打電話欺騙被害人，有人負責轉(zhuǎn)移錢款，另外有人專門負責到銀行取款，這導(dǎo)致公安機關(guān)很難將涉案人員一網(wǎng)打盡。

　　(三)因為現(xiàn)行法律的不完善，導(dǎo)致定性和處理難一是由于我國刑法中沒有專門規(guī)定電信詐騙犯罪，只能結(jié)合《刑法》第266條普通詐騙犯罪的刑法條文進行定罪及處罰。但是，有些案件中，犯罪嫌疑人利用電話詐騙時，也有用偽造的身份證辦理銀行帳戶、冒充國家機關(guān)工作人員等行為，這些手段行為是否同時涉嫌其他犯罪，是否需要數(shù)罪并罰，值得探討。二是犯罪金額與共同犯罪的主從犯問題有時難以認定，導(dǎo)致量刑有一定難度，電話詐騙犯罪針對的一般是不特定的電話用戶，其受害者在地域上的分布往往十分廣泛，一些被騙金額小的受害者并不愿意主動報案，因此往往難以核定具體的涉案金額。三是有些團伙成員不是主犯，雖有共同詐騙的犯意，但對其他成員單獨作案所得的金額是否需要負責也值得探討。

　　四、電信詐騙的防范與打擊對策

　　鑒于電信詐騙的巨大危害性，因此，作為普通民眾，應(yīng)當注重防范自己被騙;作為國家機關(guān)，更應(yīng)當采取必要的措施，對此種詐騙行為進行防范和嚴厲打擊。

　　(一)民眾如何防范電信詐騙

　　1.不貪婪：不要輕信中獎的電話和短信，天下沒有免費的午餐，當接到不明身份的人員發(fā)過來的所謂中獎短信時，不要急于兌獎，更不要急于按對方的`指示支付給對方款項。

　　2.不輕信：不要相信任何“緊急通知”。不要撥打ATM自動取款機旁的任何“緊急通知”上的所謂“銀行值班電話”。當取款中發(fā)生事故或者ATM機故障時，應(yīng)撥打銀行正規(guī)的客服熱線請求幫助。警惕短信詐騙行為，對短信中透露的相關(guān)信息如有疑問，一定要通過正規(guī)渠道核實賬戶信息，不要獨自做出判斷急于轉(zhuǎn)賬，也不要輕易將卡號、存款密碼等告知他人。銀行、司法部門都不會通過電話詢問群眾家中存款密碼，以及要求轉(zhuǎn)賬等。

　　3.多防范：對于來歷不明的電話要謹慎小心，防止壞人借機詐騙。如接到“猜猜我是誰”這種電話時，不要急于說出對方的名字也不要透露自己更多的信息，要叫他說出自己的姓名還有和你的關(guān)系，如若對方仍然不說，可以不予理睬，如若對方可以準確說出朋友、親戚的名字和與自己的關(guān)系，也要通過共同相識的朋友加以核實。對于“嘟”一聲就掛掉的不明電話，一般情況下不要回撥。如有人以電信工作人員或冒充民警打電話調(diào)查欠費并索要個人信息的，千萬不要急于轉(zhuǎn)賬或透露個人信息，要通過正常渠道核實電話是否欠費，核實對方的身份，或者及時撥打“110”進行報警、咨詢。

　　(二)打擊電信詐騙的對策

　　加大電信、金融等容易被犯罪分子冒名關(guān)聯(lián)部門的安全防控力度。電話詐騙犯罪中，認定犯罪嫌疑人作案的重要證據(jù)有短信、通話清單、銀行取款憑證、監(jiān)控錄像等，以上證據(jù)時效性比較強、容易滅失。因此，電信部門要加強對違法短信、不明來源的電話及違法網(wǎng)站的監(jiān)管，對群發(fā)量巨大的短信內(nèi)容進行過濾檢查，通過屏蔽等技術(shù)切斷違法短信、網(wǎng)站傳播渠道，從源頭上遏制。金融部門要加強對交易異常的銀行帳戶監(jiān)管，以及存取款環(huán)節(jié)、特別是自動取款機的錄像監(jiān)控設(shè)備的維護。

　　2.加大科技強警與打擊力度，提高案件偵破率。

　　當前，利用電話實施詐騙的犯罪分子的犯罪手段越來越先進，技術(shù)含量越來越高，因此，要加大科技強警力度，對該類詐騙特別要注重研究、采用、開發(fā)與計算機網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的各類行業(yè)產(chǎn)品及電話定位、追蹤等技術(shù)，以便迅速鎖定作案人員，有效采集與保存相關(guān)證據(jù)。同時，要加大對該類案件的查處力度，克服司空見慣、習以為常的麻痹心理以及證據(jù)難獲取、破案有難度的畏懼心理，形成高壓打擊態(tài)勢，遏制該類犯罪的發(fā)生。

　　3.規(guī)范銀行的帳戶管理制度。

　　從現(xiàn)有的電信詐騙案件來看，幾乎每一件電信詐騙案件中，犯罪嫌疑人都是將詐騙得來的款項通過銀行轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)移贓款，因此，要加強對銀行帳戶的監(jiān)控與管理。

　　4.完善立法、重點打擊。

　　從現(xiàn)有的法律規(guī)定來看，電信詐騙行為可能觸犯詐騙罪和招搖撞騙罪。詐騙罪的最高刑期為無期徒刑，而招搖撞騙罪的最高刑期只有十年有期徒刑，如果對冒充國家機關(guān)工作人員實施電信詐騙都以招搖撞騙罪定罪處罰，當其詐騙數(shù)額達到特別巨大時，就有可能出現(xiàn)量刑不均衡的現(xiàn)象。而冒充國家機關(guān)工作人員招搖撞騙行為的社會危害性明顯大于普通詐騙，對于社會危害性大的犯罪反而處以較輕的刑罰，顯然罰不當其罪，既不利于打擊犯罪，也會造成量刑不公的現(xiàn)象，因此，有必要完善當前的相關(guān)法律制度，加大對于電信詐騙的懲罰力度。

治亂補短全民反詐工作總結(jié)5

　　20xx年xxx月份，全市電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，案值巨大，犯罪手段主要表現(xiàn)為電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30余種。為堅決打擊電信詐騙犯罪，有效遏制此類案件的發(fā)案勢頭，確保首都良好的社會治安環(huán)境，市公安局廣泛動員各種力量，在全市開展為期100天的治亂補短全民反詐專項行動。并成立專項行動指揮部，對電信詐騙開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業(yè)力量，聯(lián)系中國移動、網(wǎng)通、電信公司、通信管理局、及銀行系統(tǒng)等相關(guān)單位，形成合力，全面推進全市打擊電信詐騙專項行動，確保專項行動取得預(yù)效果。

　　“阻截”行動成果顯著

　　在銀行等部門的配合下，從xx月xx日開始，市公安局動員一切力量在全市范圍開展防控電信詐騙“阻截”專項行動，最大可能的截斷匯款轉(zhuǎn)賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術(shù)落空。

　　此次“阻截”行動，主要是針對高發(fā)案地區(qū)內(nèi)的銀行金融網(wǎng)點的柜臺和ATM機，組織民警看管，一旦發(fā)現(xiàn)有可能上當受騙的群眾進行金融交易時，及時進行詢問甄別，確定是涉及電信詐騙交易的，予以勸阻，避免事主的財產(chǎn)損失。同時，現(xiàn)場民警還會把收集到的詐騙信息及銀行帳號等，報告刑偵部門開展下一步工作。

　　截止到xx月xx日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐騙的金融交易，避免事主經(jīng)濟損失共計80余萬元，同時相關(guān)部門也將對涉嫌詐騙的銀行帳號進行處理。

　　案例一：20xx年xx月xx日12時許，一事主在建設(shè)銀行中軸路支行，稱近期不斷有自稱武漢市公安局的民警，稱事主因固話欠費3168元，要求其將錢郵寄至武漢某地或轉(zhuǎn)賬至民生銀行一賬號內(nèi)，否則將凍結(jié)其個人賬號。事主欲向?qū)Ψ絽R款時，被安貞里派出所駐點民警及時發(fā)現(xiàn)并制止。

　　110設(shè)立反詐騙專家咨詢席

　　針對我市電信詐騙犯罪的嚴峻形勢，為切實增強群眾的防范意識，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟損失，從今天起110報警服務(wù)臺專門設(shè)立反詐騙專家咨詢席，由反詐騙專家金大志等經(jīng)驗豐富的民警輪流值守，為廣大群眾答疑解惑。

　　據(jù)民警介紹，今年以來電信詐騙警情在全市總警情中所占比例持續(xù)攀升，給人民群眾帶來了巨大的'經(jīng)濟損失。手段以冒充公職人員、電話欠費、冒充熟人、退稅等最為常見。犯罪分子利用群眾相信公職人員，害怕財產(chǎn)受損，貪圖便宜等心理，大肆進行詐騙活動，數(shù)額從數(shù)千元到數(shù)百萬元不等。

　　據(jù)民警介紹，此次設(shè)立的110反詐騙專家咨詢席的功能一是認真受理群眾報警，詳細記錄案情要素，為警情研判和偵查破案提供準確信息;二是密切關(guān)注電信詐騙發(fā)案走勢，及時把握犯罪規(guī)律和動向，適時發(fā)布警情通報，精確指導(dǎo)一線打防工作;三是充分發(fā)揮宣傳平臺作用，面對面向群眾講解防范賞識，切實提高報案群眾及其親屬對電信詐騙犯罪的防范意識。此外，110報警服務(wù)臺將定期把收集到的最新詐騙案例，通過報紙、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體向社會公布，揭露犯罪手段，達到全社會共同參與防范此類犯罪的目的。據(jù)統(tǒng)計，10日當天，110報警服務(wù)臺已接到此類報警電400余個，其中勸阻警情60余個，涉案金額數(shù)十萬元，舉報線索300余個。

　　防范工作刻不容緩

　　案例二：20xx年xx月xx日10時許，一事主在家中接到電話，該人自稱是電話局工作人員，告知事主在昆明市裝有一部電話并欠費3600元，后把電話轉(zhuǎn)到某公安局，一自稱姓陳的民警稱事主擾亂金融秩序，告知其家中存款將被凍結(jié)，需要將存款轉(zhuǎn)到某賬號上，當日11時許，事主到工商銀行馬連道支行柜臺將存款5萬元匯到該賬號。鑒于每天仍有不明真相的群眾上當受騙，警方再次向您發(fā)出電信詐騙預(yù)警信號和防范提示：

　　各種詐騙犯罪中騙子的目的是騙錢。上述詐騙者幾乎都是通過銀行轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式達到騙取錢財?shù)哪康�。無論騙子如何花言巧語、危言恐嚇，他們真正的目的是讓事主將自己的銀行卡或存折內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到騙子的手里。

　　1、催繳電話費是電信、通訊部門對于真正的電話欠費客戶，通常是在每月繳費日起之前，使用正常客服電話通過電腦語音進行提醒按時繳費的一種商業(yè)服務(wù)手段。公、檢、法機關(guān)作為執(zhí)法部門是絕對不會使用電話方式開展此類所謂的“電話欠費”案件偵查工作的，請謹防上當。

　　2、對冒充各類工作人員打電話詐騙的，一定要注意來電顯示上的電話類型，對于一些不熟悉，不像是正常座機手機號碼的電話，尤其是電話前帶有多個“0”的號碼不要理睬。如接到類似欠費電話時，可撥打提供服務(wù)的電信部門的統(tǒng)一客服電話進行核對。如對方稱是某公安分局民警，可以通過撥打110進行報案和咨詢。

　　3、陌生人通過電話、短信要求您對自己的存款進行銀行轉(zhuǎn)賬、匯款的，或者聲稱為您提供安全賬戶為您的存款進行保護的，都不要輕易相信，更不能向?qū)Ψ教峁┑馁~號進行轉(zhuǎn)賬操作。

　　4、要提醒在家里的中老年同志，要保守好家庭以及個人的各類信息，如銀行賬號、銀行密碼、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做決定，要先和家人聯(lián)系、溝通，防止受騙。最后，再次提醒您：凡是接到陌生人來電要求轉(zhuǎn)賬匯款的電話，不聽、不信、不匯款、不轉(zhuǎn)賬，請掛機后立即撥打110。

【治亂補短全民反詐工作總結(jié)】相關(guān)文章：

全民反詐總結(jié)11-25

全民反詐在行動活動總結(jié)01-04

“全民反詐在行動”活動總結(jié)11-10

全民反詐總結(jié)范文（精選10篇）10-29

全民反詐宣傳月活動總結(jié)03-30

全民反詐防詐致家長一封信01-31

“全民反詐在行動”活動總結(jié)3篇12-05

反詐工作總結(jié)11-15

反詐工作總結(jié)12-18

全民反詐在行動宣傳月活動總結(jié)02-26