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非法集資風險排查工作總結（精選20篇）
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，為此我們要做好回顧，寫好總結。你想知道總結怎么寫嗎？下面是小編整理的非法集資風險排查工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
非法集資風險排查工作總結 1
根據(jù)市商務局《關于印發(fā)市典當行業(yè)涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》文件要求，結合我縣典當行業(yè)實際情況制定了非法集資風險專項整治工作方案，開展了非法集資風險專項排查整治工作，現(xiàn)將工作情況總結如下：
一、領導重視，認真組織
根據(jù)相關文件要求，我局高度重視典當領域非法集資風險排查工作，專門召開會議研究部署，制定典當行業(yè)非法集資風險專項排查活動實施方案，并成立了非法集資風險排查行動工作小組，具體負責非法集資風險專項排查工作，并對此項工作進行了詳細的安排部署。
二、開展宣傳教育，增強辨別能力
我局積極通過多種渠道，廣泛宣傳《典當管理辦法》、《典當行業(yè)監(jiān)管規(guī)定》、《省典當行業(yè)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和文件，通過廣泛宣傳進一步提高了經(jīng)營者依法經(jīng)營意識及公眾對典當行業(yè)的認知，同時組織相關工作人員對《典當管理辦法》等相關文件進行了認真學習。通過學習，我局依法行政能力有了明顯提高。
三、強化風險排查，建立長效機制
我縣現(xiàn)有從事典當企業(yè)一戶，即：金盛通典當有限公司。該公司成立于20xx年5月，是由國家商務部和公安部備案，經(jīng)省商務廳和公安廳批準依法注冊登記成立的`、具有獨立法人資格的專業(yè)典當機構，注冊資本人民幣200萬元，擁有130多平米的經(jīng)營場所，從業(yè)人員6名均為高學歷的專業(yè)典當人才。其經(jīng)營范圍包括：動產(chǎn)質(zhì)押典當業(yè)務；財產(chǎn)權利質(zhì)押典當業(yè)務；房地產(chǎn)抵押典當業(yè)務；限額內(nèi)絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；商務部依法批準的其他典當業(yè)務。
排查工作中，我局檢查行動主要從七方面進行：
一是檢查注冊資本實收情況。主要核查有無虛假出資、抽逃資金現(xiàn)象，凈資產(chǎn)是否低于注冊資本的90%；
二是檢查資金來源情況。主要核查有無非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個人借款、從本縣以外商業(yè)銀行貸款行為；
三是檢查典當行與股東的往來情況。主要核查典當行對其股東的典當余額是否超過該股東的入股金額；
四是檢查典當業(yè)務結構及放款情況。主要核查典當總額構成及其真實性，財產(chǎn)權利質(zhì)押典當余額是否超過注冊資本的50%；房地產(chǎn)抵押典當余額是否超過注冊資本，對同一法人或自然人的典當余額是否超過注冊資本的25%；是否有超范圍經(jīng)營情況；
五是檢查絕當物品處理情況。主要核查絕當物品處理程序是否符合規(guī)定；
六是檢查當票使用情況。主要核查所有典當業(yè)務是否按規(guī)定開具全國統(tǒng)一當票，是否存在以合同代替當票和“掛外賬”現(xiàn)象，當票填寫是否完整；
七是檢查利息費收取情況。主要核查是否存在當金利息預扣情況。利率及綜合費率收取是否超過規(guī)定范圍。并通過約談企業(yè)股東、管理人員、財務人員或其他員工了解企業(yè)發(fā)展狀況。經(jīng)過細致排查，該公司經(jīng)營情況正常，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象和非法集資的情況。
本次風險排查工作已結束，在今后要將典當行業(yè)非法集資的排查監(jiān)管作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，重大問題及時上報，使排查整治工作常態(tài)化，促進該行業(yè)健康有續(xù)發(fā)展。
非法集資風險排查工作總結 2
為全面掌握非法集資風險底數(shù)，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。
一是統(tǒng)一部署，召開會議。
7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮(zhèn)領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮(zhèn)情況進行了下一階段的工作布置。同時強調(diào)必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實抓牢此項工作。
二是深入開展宣傳教育。
通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的`新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成全民共查的濃厚氛圍。
三是集中開展風險排查。
鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業(yè)分管領導帶隊對所屬行業(yè)進行非法集資風險排查；各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內(nèi)開展摸底排查，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報。全方位在轄區(qū)開展集資風險排查工作，通過實地調(diào)查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。
非法集資風險排查工作總結 3
為貫徹落實國家、自治區(qū)、xx市防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)及防范和處置非法集資工作會議的統(tǒng)一部署，xx市發(fā)展改革委根據(jù)《xx市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動方案》的通知要求，并結合工作職能，開展了專項排查活動。
加強組織領導，明確職責分工。為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎，領導高度重視此次涉嫌非法集資風險專項排查工作，指定專人專項負責非法集資風險專項排查工作的具體實施、對接，各相關科室全力配合協(xié)同推進涉嫌非法集資風險專項排查工作。
加大防范非法集資宣傳力度，營造良好的`宣傳氛圍。為做好新常態(tài)下防范非法集資宣傳工作，向各科室及委所屬二層機構發(fā)放防范打擊非法集資知識宣傳冊，認識防范非法集資的重要性，了解防范非法集資相關知識，提高業(yè)務辦理的風險合規(guī)意識。
加強重點領域、重點行為的排查，及時掌握非法集資風險動態(tài)。近年來，非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，許多不法分子蓄意歪曲國家政策的非法集資行為，作為項目審批監(jiān)督管理部門，xx市發(fā)展改革委對需審批的新項目，仔細審核，警惕虛假項目的申報；對已審批的項目，有重點地加強風險摸排。
充分利用技術手段，加強網(wǎng)絡風險排查防控。作為全市電子政務的建設、管理部門，充分利用信息技術手段，加強網(wǎng)上非法集資信息巡查，及時監(jiān)測，依法聯(lián)動處置網(wǎng)上有害信息，凈化網(wǎng)絡環(huán)境。
開展涉金融領域失信問題專項治理工作。根據(jù)國家、自治區(qū)發(fā)展改革委等4部門關于落實涉金融領域失信問題專項治理工作的要求，及時下發(fā)了《關于做好涉金融領域失信問題專項治理工作的通知》，并對國家發(fā)展改革委提供的“涉金融嚴重失信行為人名單”“失信關聯(lián)黑名單—失信被執(zhí)行企業(yè)”“重點關注名單—工商異常名錄名單”“重點關注名單—非法集資預警名單”等進行了歸口篩查核實，及時協(xié)調(diào)、了解、匯總、反饋我市專項治理情況。經(jīng)核查，“涉金融嚴重失信行為人名單”及“失信關聯(lián)黑名單—失信被執(zhí)行企業(yè)”中注冊地為xx市的企業(yè)共26家；“全區(qū)重點關注名單—工商異常名錄名單”中經(jīng)進一步剔除了名單中已移出異常名錄、已吊銷、已注銷等企業(yè)，整理出需整治的企業(yè)共485戶；“重點關注名單—非法集資預警名單”中屬于xx市轄區(qū)的企業(yè)共8家。
非法集資風險排查工作總結 4
20xx年，在威海市委、市政府的正確領導下，在省打非辦的指導下，我市嚴格按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的總體部署，結合威海實際，扎實開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效�，F(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
一、統(tǒng)一思想，不斷提高認識
非法集資活動不僅使參與者遭受經(jīng)濟損失，而且嚴重干擾正常的經(jīng)濟金融秩序，易引發(fā)社會不穩(wěn)定，影響社會和諧，具有很大的社會危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進一步加強了組織領導，明確了工作機構，安排專人負責打擊和處置非法集資活動的日常工作，并設立了打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費。各市區(qū)人民政府，高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領導小組成員單位充分認識到非法集資活動的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，全面監(jiān)測預警，扎實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
隨著各級政府對打擊非法集資認識程度的逐年提高，工作機制和措施不斷加強，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護了區(qū)域金融安全和社會穩(wěn)定，有力地保護了群眾財產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當前受國際金融危機及國內(nèi)經(jīng)濟下滑、實施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢依然嚴峻。
二、加強領導，進一步健全工作機制
為了推動打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領導機制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個成員組成的打擊和處置非法集資工作領導小組，領導小組辦公室設在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應機構，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動的領導工作機制。
二是建立了考評機制。根據(jù)山東省社會管理綜合治理委員會辦公室、打擊和處置非法集資工作領導小組聯(lián)合下發(fā)的《關于做好打擊和處置非法集資工作社會管理綜合治理考評有關工作的通知》要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會管理綜合治理考評。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價細則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟社會綜合評價體系和領導干部綜合考核評價體系，并已組織實施。
三是完善了保障機制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室，負責領導小組的日常工作，并安排專人負責溝通與協(xié)調(diào)；市政府設立了打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費，并納入財政預算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專項經(jīng)費20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機構、專門人員、撥付專項經(jīng)費，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強化了監(jiān)測預警機制。領導小組辦公室負責對全市打擊和處置非法集資工作的聯(lián)系調(diào)度，加強與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進行風險排查，及時掌握有關信息，按時向省打擊和處置非法集資領導小組辦公室報送有關資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的指導下，積極開展摸底調(diào)查、專項檢查、預防預警工作，及時排除風險隱患，建立了完善的監(jiān)測預警機制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預防講座20余次，向社會發(fā)布預警信息120余條，收到了很好的社會效果。
三、強化宣傳，提高群眾防范意識
為了引導社會公眾不斷增強法制觀念，深刻認識非法集資的社會危害性，提高法律意識、風險意識和對非法集資的識別能力，自覺遠離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動。按照省打非辦《關于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動。活動中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強化指導協(xié)調(diào)，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動，形成了濃厚的'打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關部門在市政府廣場舉辦大型現(xiàn)場宣傳，威海電視臺等媒體對活動做了報道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場、車站碼頭、城鄉(xiāng)結合部、農(nóng)村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號條幅，發(fā)放宣傳資料，設立咨詢點，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育�；顒又泄舶l(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺、報社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次；威海電視臺《威海財經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級報紙、電視、網(wǎng)絡等媒體進行了4次以上的宣傳。
三是積極調(diào)動基層進行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險業(yè)協(xié)會，組織各銀行業(yè)金融機構、保險機構，小額貸款公司、融資性擔保公司、典當行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務公司等地方新型金融機構，在其辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強對打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進社區(qū)、進企業(yè)發(fā)放宣傳冊等方式進行宣傳，全年全市共組織進社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
四、密切配合，努力形成打擊非法集資長效機制
非法集資活動欺騙性強、涉及面廣、危害性大，依法嚴厲打擊和處置非法集資是一項系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關部門的職能作用，實行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負責的原則，堅持打防并舉、綜合治理、標本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《關于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內(nèi)開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責任務和工作重點，督導各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點到各類投資公司、投資咨詢公司、擔保公司、小額貸款公司、典當行等領域進行了現(xiàn)場抽查�；顒悠陂g，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達涉嫌非法集資廣告責令改正通知書7份，責令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項摸排行動。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風險專項排查活動。在組織全市1499家農(nóng)民專業(yè)合作社自查的基礎上，各市區(qū)工商、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等抽調(diào)270名人員，對重點領域、重點企業(yè)進行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關行業(yè)主管部門對各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動開展情況進行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個農(nóng)民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動，但是對全市農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范運作起到了積極的推動作用。
三是認真做好涉嫌非法集資活動的認定。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強、涉及領域更為廣泛，非法集資與民間融資活動的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報和風險排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關部門進行現(xiàn)場檢查基礎上，多次對個別公司行為進行反復研究認定，努力做到既保護好合法民間融資的積極性，又全力保護群眾的財產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會議，分別對2家公司的行為進行了認定。
四是積極引導民間資本合理流動。在做好對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測監(jiān)控，加強對打擊非法集資活動的宣傳外，我市大力推動民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務公司試點，出臺了《促進民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務公司試點管理辦法》，引導設立了2家機構。另外，鼓勵民間資本參與設立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機構，引導民間資本合法有序流動，從源頭上遏制非法集資活動的產(chǎn)生。
過去一年，在省打非辦的指導下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國務院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強化監(jiān)測預警和風險排查，提高各級、各部門認識和重視程度，切實防范和控制好風險，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資風險排查工作總結 5
為嚴格落實上級部門關于嚴厲打擊非法集資風險排查工作，維護正常金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室關于印發(fā)<20xx年全區(qū)林業(yè)部門開展防范和處置非法集資排查整治專項行動工作方案>的通知》(寧林辦[20xx]12號)和《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<關于做好涉嫌非法集資風險專項排查有關工作的通知>的通知》要求，隆德縣林業(yè)局高度重視，召開了專項會議，傳達文件精神，做了專題研究部署�，F(xiàn)將工作開展情況總結匯報如下：
一、加強組織領導
成立了以副局長李強同志任組長，各林場，站、所負責人為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組，辦公室設在森林派出所。森林派出所所長曹跟平同志負責具體組織、協(xié)調(diào)工作，結合隆德縣林業(yè)工作實際，集中深入進行風險隱患排查。為加強信息聯(lián)系，每個林場、站、所確定了一名聯(lián)絡員隨時與非法集資辦公室保持聯(lián)絡，確保非法集資風險排查工作信息暢通。
二、認真開展排查
(一)在單位內(nèi)部開展自查。一是由防范和處置非法集資風險排查領導小組牽頭，通過召開座談會、對單位內(nèi)非法集資相關情況進行摸底調(diào)查，認真開展風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。二是局屬各站、所，林場從上到下進行非法集資風險自查排查工作，查漏補缺，對可能存在的風險隱患，做到了早發(fā)現(xiàn)，早處置，將各種非法集資風險隱患消滅在萌芽狀態(tài)，在非法集資隱患排查過程中沒有發(fā)生一起林業(yè)領域涉嫌非法集資案件。三是對存在非法集資風險隱患的方面廣泛聽取了周圍同事的意見，對出現(xiàn)的問題、漏洞及時解決，徹底堵死非法集資風險入口和出口，確保不給非法集資留生存空間。四是嚴格單位內(nèi)部管理，如發(fā)現(xiàn)非法集資風險和苗頭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，如涉及違法犯罪，將及時移送公安機關處理。
(二)排查林區(qū)內(nèi)涉林企業(yè)。組織工作人員對林業(yè)領域內(nèi)以林業(yè)建設為名目的投資理財(管理、咨詢)、融資及非融資擔保、小額貸款、中介機構；私募股權投資、第三方支付等新型金融涉林企業(yè)；林權抵押、典當、融資及非融資租賃等資金密集型涉林企業(yè)等全面深入開展風險隱患排查，重點對未經(jīng)監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會籌集資金；打著“生態(tài)建設，惠及子孫后代”的旗號，發(fā)布虛假信息，承諾在一定期限內(nèi)給予投資高額回報等；偽裝以造林、林權轉(zhuǎn)讓等合法生產(chǎn)經(jīng)營活動，實現(xiàn)騙取社會公眾資金的目的；以報刊、廣播電視、網(wǎng)絡媒體、傳單及微信、QQ等方式發(fā)布涉嫌非法集資的廣告或信息等非法集資現(xiàn)象進行摸底排查，全面整治，做到排查與整治同步進行，防范與打擊雙管齊下，將非法集資危害降到最低。
三、做好宣傳教育
通過林業(yè)局工作群、網(wǎng)絡媒體及公眾微信平臺等新媒體工具廣泛宣傳非法集資的危害性，同時，利用下鄉(xiāng)扶貧和其他開展工作的契機，向廣大村民、群眾宣傳非法集資的風險及預防妙招，提高他們的`防辨能力，幫助他們預防非法集資風險，并發(fā)動廣大群眾積極提供有效線索來源，加強發(fā)現(xiàn)渠道和打擊力度，確保農(nóng)村經(jīng)濟金融秩序良好。局內(nèi)部通過召開專題工作會議，學習相關反非法集資知識，提高了個人的防范意識和辨識能力，為今后工作中非法集資風險排查行動和宣傳教育工作打下堅實的基礎。
四、報告總結
經(jīng)本次全面排查和重點排查，未發(fā)現(xiàn)我局存在非法集資現(xiàn)象，通過此次專項行動組織開展及宣傳教育，提高了全局工作人員對打擊非法集資的認識。對于可能存在風險的地方，隨時發(fā)現(xiàn)，立即改正，做到了早發(fā)現(xiàn)、早處置，總體情況良好。
此次排查雖然已結束，但是防范和打擊非法集資行為是一項長期性的工作，在今后工作中我局會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持宣傳教育為先、積極預防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，保障我縣林業(yè)領域各項工作安全有序進行。
非法集資風險排查工作總結 6
為認真貫徹落實《縣開展非法集資風險專項排查活動的實施方案》，有效防范非法集資風險,維護人民群眾的切身利益，依法從嚴打擊非法集資違法犯罪活動，保障經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，縣科工信局開展非法集資風險專項排查行動�，F(xiàn)將工作情況總結如下:
一、領導重視，認真組織
根據(jù)《縣開展非法集資風險專項排查活動的實施方案》，結合我局實際，我局成立了由局長為組長，副局長、副局長為副組長，各股室負責人為成員的`非法集資風險專項排查工作領導小組，負責非法集資風險專項排查的日常工作。
二、采用宣傳方式，增強群眾辨別能力
以網(wǎng)點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。
三、落實監(jiān)管機制，認真組織排查
重點對手機短信領域開展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，干部分片包干，責任到人，通過排查，沒有發(fā)現(xiàn)手機短信發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊。督促電信運營商建立排查非法集資活動的長效機制，確保及早發(fā)現(xiàn)非法集資活動線索，及時消除非法集資活動風險隱患，加大非法集資風險處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動，維護人民群眾合法權益和經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
非法集資風險排查工作總結 7
為切實做好我區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風險專項排查工作，規(guī)范新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的經(jīng)營行為，進一步加強農(nóng)村群眾防范意識，根據(jù)《市農(nóng)委關于開展20xx年涉農(nóng)領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》有關要求，我委高度重視，認真落實�，F(xiàn)將有關情況總結如下:
一、加強組織領導
我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統(tǒng)一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、主要工作措施
20xx年xx月xx日，區(qū)農(nóng)委給涉農(nóng)街鎮(zhèn)下發(fā)了《關于開展20xx年涉農(nóng)領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉農(nóng)領域非法集資風險專項排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業(yè)排查等優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
農(nóng)委和街鎮(zhèn)對各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、各農(nóng)業(yè)經(jīng)營項目進行了走訪調(diào)查，重點領域包括各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領域，加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農(nóng)主體的.排查力度；重點行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農(nóng)業(yè)開發(fā)”“農(nóng)業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
三、工作任務完成情況
共檢查各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體218家，檢查農(nóng)業(yè)經(jīng)營項目xx個，針對上述機構，各街鎮(zhèn)出動執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導0次，受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經(jīng)排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
四、建立長效機制
涉農(nóng)領域非法集資風險專項排查工作雖然已經(jīng)結束，我委將繼續(xù)按照市農(nóng)委的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟社會的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監(jiān)管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農(nóng)領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農(nóng)領域秩序穩(wěn)定。
非法集資風險排查工作總結 8
為認真貫徹落實省打非辦下發(fā)的《湖南省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》文件要求，嚴格按照《益陽市開展非法集資風險專項排查活動方案》要求，結合我市實際情況制定非法集資風險排查工作方案，開展了非法集資風險專項排查工作。現(xiàn)將工作情況總結如下:
一、領導重視，認真組織
為及早發(fā)現(xiàn)非法集資的嚴峻形勢和危害后果。根據(jù)市委、市政府指示，我局4月20日成立了由xxxx為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組。領導小組辦公室設局辦公室，負責牽頭組織協(xié)調(diào)、督促各單位順利完成工作任務。
二、采用宣傳方式，增強群眾辨別能力
以網(wǎng)點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的'宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。
三、落實監(jiān)管機制，認真組織排查
此次為期一個月的宣傳和排查工作，我局共出動執(zhí)法宣傳車18臺/次，執(zhí)法人員46人次，重點對拍買、典當、預付卡用途等領域開展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，干部分片包干，責任到人，通過這次非法集資風險宣傳和排查工作，使廣大流通領域員工和群眾充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，起到了對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的。我局今后將定期開展防范和打擊非法集資工作，讓廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。
非法集資風險排查工作總結 9
為貫徹落實上級部門關于開展涉嫌非法集資風險專項排查工作的要求，嚴厲打擊林業(yè)領域涉嫌非法集資活動，凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，有力維護社會穩(wěn)定，我局從6月起，在全縣范圍內(nèi)開展林業(yè)領域涉嫌非法集資風險專項排查工作，現(xiàn)將工作情況總結如下：
一、高度重視，加強領導
為了切實加強對我縣林業(yè)領域涉嫌非法集資風險排查工作的組織領導和貫徹實施，局領導高度重視，結合我縣林業(yè)行業(yè)實際制定出了《xx縣林業(yè)局涉嫌非法集資風險專項排查工作實施方案》，進一步加大對涉嫌非法集資風險排查工作的力度。
二、突出重點，做好排查工作
此次排查工作，將林下產(chǎn)品種植、加工企業(yè)；林區(qū)內(nèi)的工程建設單位，林木產(chǎn)品經(jīng)營加工單位、野生動植物經(jīng)營利用單位、林木種苗經(jīng)銷單位；林農(nóng)專業(yè)合作社等經(jīng)營場所作為排查的主要目標。把以造林、種植、林下養(yǎng)殖、林業(yè)合作社、森林人家等項目開發(fā)名義發(fā)布傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內(nèi)容的`招商廣告資訊信息做為本次清理工作的重點，積極開展林業(yè)領域涉嫌非法集資風險排查活動。有效凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，切實防范和打擊非法集資行為，有效維護林區(qū)社會安定穩(wěn)定。
三、加大宣傳力度，切實增強責任意識
20xx年5月15日至6月10日是我縣的防范非法集資宣傳月活動。我局制定了具體的宣傳工作計劃，精心組織，要求各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站統(tǒng)一思想認識，進一步增強防范和打擊非法集資的責任感和緊迫感，加大宣傳力度，切實增強社會公眾的法律意識，對林業(yè)范圍內(nèi)進一步加大了宣傳力度，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。使廣大人民群眾對非法集資危害性的認識進一步提高，增強了公民的風險意識和辨別能力，認清了非法集資的危害性，此次宣傳教育活動取得了明顯的效果。
四、做好服務，加強監(jiān)管。
深入基層，做好涉林企業(yè)、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織和林農(nóng)的技術服務和指導，密切監(jiān)督涉林企業(yè)、專業(yè)合作組織信用合作開展情況，積極引導林業(yè)行業(yè)依法合規(guī)運行。認真排查清理非法集資廣告咨詢信息，如發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況，及時上報并移交公安部門查處。經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
非法集資風險排查工作總結 10
依照《芒市人民政府辦公室關于印發(fā)20xx年打擊和處置非法集資工作方案的通知》文件，團結社區(qū)成立工作小組，社區(qū)工作人員在擺書記帶領下認真對本轄區(qū)范圍內(nèi)企業(yè)及居民區(qū)進行認真排查，現(xiàn)將排查工作總結如下：
一、成立組織
統(tǒng)一思想，提高認識，成立以擺書記為首的工作小組，充分認識風險排查工作的重要性和必要性，結合實際制定了詳細的工作計劃，對轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和商業(yè)企業(yè)進行全面排查。
二、履行職能，防范好非法集資工作
在清理整頓的同時，重點加強了防范非法集資工作，切實做到認真調(diào)查摸底，確定排查重點，集中時間對轄區(qū)金融機構、非金融機構和商業(yè)企業(yè)進行詳細排查，摸清本轄區(qū)非法集資數(shù)量。
三、宣傳到位
及時將文件精神傳達到社區(qū)居民，單位，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)，及時向廣大經(jīng)營戶和消費者通報非法集資的新形勢和特點，提高居民公眾的`風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。
四、排查結果
掌握社區(qū)內(nèi)企業(yè)和個人非法集資情況截至目前，對轄區(qū)內(nèi)的小區(qū)及企業(yè)進行走訪排查，未發(fā)現(xiàn)本社區(qū)存在非法集資的現(xiàn)象。
非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我社區(qū)將繼續(xù)把企業(yè)和私人單位作為重點排查對象，增加走訪次數(shù)，加大走訪力度，堅決對非法集資行為常抓不懈，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
非法集資風險排查工作總結 11
20xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，xx鎮(zhèn)黨委、政府高度重視防范和打擊非法集資工作，結合工作實際，層層落實責任，形成合力，多措并舉，工作取得了一定成效，現(xiàn)將工作情況總結如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┓e極組織隊伍，嚴格制定工作方案。xx鎮(zhèn)黨委、政府領導高度重視打擊和處置非法集資工作，及時召開黨政聯(lián)席會，統(tǒng)一思想，提高認識，專題研究工作開展，為加強對該項工作的領導，成立了以鎮(zhèn)長為組長的工作領導小組，細化任務，落實要求，夯實責任，形成了主要領導直接抓、分管領導具體具體抓的工作機制和責任機制。制定了《xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作方案》，結合我鎮(zhèn)工作實際制定了詳實的工作計劃，切實做到了思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，有效促進了工作。
�。ǘ⿵V泛展開宣傳，切實普及法律知識。一是組織開展了20xx年多次防范非法集資宣傳活動。以24個村（居）為平臺，通過播放宣傳片、搭建宣傳臺、發(fā)放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是“天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱�！薄皡⑴c非法集資，法律不保護，政府不買單�！眡x月xx日上午，在xx鎮(zhèn)“拒絕高利誘惑，遠離非法集資”集中宣傳活動現(xiàn)場，不少群眾被這些通俗易懂的標語以及圖文并茂、生動形象的宣傳牌和宣傳冊吸引而駐足觀看�；顒蝇F(xiàn)場，通過懸掛宣傳條幅、發(fā)放宣傳資料、咨詢互動等多種形式，向廣大群眾介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式、常見手段和防范方法，用實際案例告知群眾怎樣識別非法集資，如何判斷與預防網(wǎng)絡詐騙、傳銷等內(nèi)容，引導群眾樹立理性投資的理念，自覺遠離和抵制非法集資，避免自身財產(chǎn)受到損失�；顒庸灿嫲l(fā)放傳單、手冊等宣傳材料1000余份。三是牽頭開展宣傳教育進校園、合力整治“校園貸”“套路貸”活動，增強在校學生自我保護意識，樹立理性消費觀念。防范非法集資，從學生抓起。為切實抓好新形勢下防范非法集資宣傳教育工作，進一步強化源頭防范，提升師生對非法集資的'防范意識和能力，xx司法所、綜治辦、信用社等部門在xx中學開展“攜手筑網(wǎng)，同防共治”防范非法集資進校園宣傳活動，點對點答疑解惑，向?qū)W生講述校園貸、套路貸的定義、本質(zhì)、危害、維權途經(jīng)等，活動受到了教職工和學生的熱烈歡迎。
�。ㄈ┥钊腴_展排查，逐一進行宣傳教育。從xx月開始，部署開展了金融風險排查行動，由各分管領導帶隊，成立了6個排查行動小組，對xx鎮(zhèn)網(wǎng)絡平臺經(jīng)營企業(yè)，非法集資、傳銷、放貸及電信網(wǎng)絡詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪風險隱患開展排查，共排查xx鎮(zhèn)所有企業(yè)全部23家，并未發(fā)現(xiàn)問題，但是企業(yè)普遍對于防范非法集資缺乏宣傳教育。對23家企業(yè)逐一宣教督查企業(yè)定期開展宣傳工作。
�。ㄋ模┤婕訌姳O(jiān)管，著重建立長效機制。加大排查工作的同時，重點建立長效機制，加強日常監(jiān)管，做好工作預警，建立了處理突發(fā)事件工作機制和投訴舉報制度，設立投訴舉報電話：xxxxxxxx，通過與xx派出所、信用社等相關部門緊密配合，加強信息溝通，做到及早發(fā)現(xiàn)、及早處理，形成合力，全方位排查打擊非法集資工作。打擊非法集資工作是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩(wěn)定，xx鎮(zhèn)將繼續(xù)加大排查力度，加強宣傳教育，堅持依法對打擊非法集資工作常抓不懈，保持高壓勢，建立長效防范機制，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟更加繁榮、金融秩序更加穩(wěn)定。
20xx年，xx鎮(zhèn)的防范和處置非法集資工作取得了階段性成果，為下階段工作夯實了基礎，打開了局面。接下來，xx鎮(zhèn)將堅決貫徹落實省、市、區(qū)防范防范和處置非法集資工作部署，扎實做好宣傳教育、風險排查、監(jiān)測預警、風險處置等工作，切實維護好xx鎮(zhèn)經(jīng)濟、金融和社會安全穩(wěn)定。
非法集資風險排查工作總結 12
為規(guī)范我區(qū)金融市場秩序，維護社會安定，根據(jù)xx區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《區(qū)開展20xx年非法集資風險排查整治活動實施方案》的通知文件精神，我局十分重視，認真開展了非法集資風險排查整治活動，現(xiàn)將工作情況總結如下：
一、健全完善機構，加強工作領導。
為了統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識到開展非法集資風險排查整治活動的重要性和必要性，一是成立了開展非法集資風險排查整治活動工作領導小組，形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，相關職能部門具體負責的工作機制和責任機制；二是結合我局實際制定了詳細的工作計劃，明確工作責任和要求，并對轄區(qū)開展非法集資風險排查整治工作進行部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位。
二、切實履行職能，全面開展排查。
采取全面排查與抽查相結合的方式，組織力量對轄區(qū)戶外廣告、店招店牌逐戶開展非法集資風險排查整治工作。截止目前，未發(fā)現(xiàn)有非法集資內(nèi)容的`戶外廣告、店招店牌。
三、加大宣傳力度，營造濃厚氛圍。
進一步加大政策宣傳力度。針對非法集資案件發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果，組織執(zhí)法隊員向轄區(qū)商鋪、住宅小區(qū)居民宣傳非法集資危害性。采用電子顯示屏、發(fā)放宣傳材料等多做形式，大力宣傳非法集資的危害性及依法懲處非法集資的法律法規(guī)，進一步增強社會公眾的法律意識和風險意識。
非法集資風險排查整治工作是一項長期性的工作。我局將認真落實區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)打非辦部署的各項工作，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，保持高壓態(tài)勢，堅決依法打擊非法集資行為，逐步建立監(jiān)管的長效機制，規(guī)范金融秩序，防范金融風險，確保城管領域內(nèi)不發(fā)生非法集資現(xiàn)象。
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為認真貫徹落實省市打擊和處置非法集資的有關文件精神，嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)《縣xxxx打擊和處置非法集資工作方案》要求，為進一步做好防范和打擊非法集資宣傳活動，營造良好的防范非法集資輿論氛圍，使廣大群眾認清非法集資的本質(zhì)和社會危害，樹立防范意識，增強自我保護能力，維護自身合法權益，我鎮(zhèn)結合本地實際積極組織開展了一系列打擊非法集資的宣傳教育活動，現(xiàn)將工作總結如下：
一、思想重視，認真組織
我鄉(xiāng)高度重視此次防范和打擊非法集資法制宣傳教育活動。成立了以呂潤生任組長，劉青松任副組長，劉金旺、李洪亮等為成員的領導小組，辦公室設在三資辦，劉金旺任辦公室主任。同時召開了全體機關干部會議，下發(fā)了活動通知，要求全體鄉(xiāng)干部增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期法制宣傳教育工作的重點，結合黨的群眾教育路線活動，積極聯(lián)系所負責的村，本著嚴肅認真的工作態(tài)度，有針對性地開展防范和打擊非法集資法制宣傳教育。
二、突出重點，積極實施
按照縣政府相關文件精神，緊緊圍繞非法集資的`社會危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳防范打擊非法集資相關的法律法規(guī)、金融欺詐法律制度、信訪條例等，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。同時，注重深入研究分析非法集資的特點，分析受害人的特點，注意區(qū)分對象，用不同的方式進行宣傳教育。針對受害人文化水平較低的特點，編制了以防范和打擊非法集資活動為主要內(nèi)容的宣傳資料，運用通俗易懂的語言，結合具體案例說“法”、講“法”。針對非法集資有網(wǎng)上蔓延趨勢的特點，通過下鄉(xiāng)走訪、村廣播等多種形式，大力宣傳相關法律法規(guī)，提示廣大村民，注意防范各種形式的非法集資。
三、加大宣傳，注重實效
活動期間，我鄉(xiāng)充分利用辦公樓便民服務大廳、村級便民服務站開展宣傳教育，內(nèi)容直觀明顯，同時，在人口密集度大的區(qū)域張貼宣傳標語，受到了居民的廣泛關注，讓防范非法集資的意識走入人心。同時，我鄉(xiāng)把開展防范和打擊非法集資法制宣傳教育活動與“法律三進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進鄉(xiāng)村、進學校、進企業(yè)，介紹防范“涉眾型經(jīng)濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自我保護能力。并公布非法集資投訴受理公開電話，受理群眾舉報，提供相關政策咨詢和法律服務，幫助公眾投資釋疑解惑。
做好防范和打擊非法集資法制宣傳教育，更為有力地防范和打擊非法集資，是穩(wěn)定社會經(jīng)濟秩序、維護國家金融安全的內(nèi)在要求，也是保障民計民生、加強和諧社會建設的基礎性工作。此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經(jīng)濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強。我鎮(zhèn)將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
非法集資風險排查工作總結 14
為嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護人民群眾的切身利益，根據(jù)十政辦發(fā)文件要求，xxx黨委管委會高度重視此項工作，緊急召集區(qū)國地稅、區(qū)工商局、區(qū)公安局等職能部門召開專題研究會，并安排部署了為期兩個月的專項整治行動。在各成員單位不斷努力下，在市相關職能部門的大力協(xié)助下，專項行動取得了良好成效�，F(xiàn)將xxx專項行動的開展情況總結匯報如下：
一、加強領導，高度重視
為了切實加強對打擊非法集資專項整治行動的`組織領導，xxx成立了以區(qū)管委會副主任為組長，區(qū)公安分局、區(qū)國稅局、區(qū)地稅分局和區(qū)工商局等職能部門負責人為副組長，白浪街辦、4各社區(qū)、5個村組為成員單位的專項行動領導小組。結合我區(qū)實際制定出了具體詳細的工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。
二、細化措施，強化清理
(一)密切配合，健全機制。通過加強與市區(qū)相關部門的溝通、協(xié)作配合，形成上下聯(lián)動、左右配合的協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。根據(jù)方案安排，由區(qū)地稅分局召集57家投資咨詢公司在區(qū)地稅分局八樓會議室召開抵制非法集資動員會。會上，由區(qū)金融辦對非法集資的特點、種類、形式、手段及危害進行了介紹，并對從事非法集資活動會受到的法律處罰進行了講解，嚴肅要求投資咨詢類公司不能進行任何形式的集資業(yè)務。同時，為保證轄區(qū)投資咨詢類公司不參與、支持或者協(xié)助非法集資活動，自覺維護經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，xxx金融辦要求57家投資咨詢公司簽訂《抵制非法集資承諾書》，保證絕不參與此項非法活動。由區(qū)網(wǎng)格中心組織4個社區(qū)和5個村的18名網(wǎng)格員召開打擊非法集資動員會，由網(wǎng)格員對地稅分局無法聯(lián)系的23家企業(yè)進行摸排。要求網(wǎng)格員對企業(yè)的狀態(tài)進行詳細說明，并由網(wǎng)格員簽字、社區(qū)蓋章予以確定。
(二)全面摸排，深挖細查。由市工作組對采集的37家企業(yè)基本信息進行甄別，確保對每一家企業(yè)是否存在非法集資業(yè)務排查到位。排查中發(fā)現(xiàn)，3家企業(yè)疑似涉嫌非法集資。通過對這3家企業(yè)的長期借款、短期借款、其他應付款、長期投資、財務支出中的利息支出等方面排查，發(fā)現(xiàn)3家企業(yè)不存在非法集資問題。
三、發(fā)動群眾，擴大宣傳
我區(qū)利用多種形式廣泛宣傳動員，提高廣大群眾的風險防范意識，抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。由區(qū)金融辦制定《至廣大市民一封信——珍惜一生血汗遠離非法集資》在人員集中地區(qū)發(fā)放，提醒廣大市民遠離非法集資，保障群眾財產(chǎn)安全；轄區(qū)各金融機構、各酒店在營業(yè)場所電子顯示屏滾動播放打擊和處置非法集資宣傳標語；區(qū)國稅、區(qū)地稅分局在辦公大樓懸掛橫幅標語；白浪街辦、社區(qū)集中開展打擊和處置非法集資工作進單位、進社區(qū)、進企業(yè)、進農(nóng)村、進網(wǎng)格活動，為我區(qū)非法集資專項行動壯大聲勢，形成工作合力。
四、下一步打算
打擊非法集資犯罪專項行動取得一定成效，我區(qū)將繼續(xù)按照市打非辦的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
非法集資風險排查工作總結 15
為有效防范和化解非法集資風險，維護社會穩(wěn)定和金融秩序，xx單位依據(jù)相關法律法規(guī)及上級要求，于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日在全轄范圍內(nèi)組織開展了非法集資風險排查工作。此次排查工作成立了以xx領導為組長的專項排查工作領導小組，制定了詳細的排查方案，明確了排查目標、范圍、內(nèi)容和方法，確保排查工作全面、深入、有序開展。
一、排查工作開展情況
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涵蓋了全轄xx區(qū)域內(nèi)的所有行業(yè)領域，包括但不限于金融機構、非金融機構、各類投資公司、擔保公司、小額貸款公司、房地產(chǎn)企業(yè)、養(yǎng)老機構、民辦教育機構等。同時，對重點區(qū)域如商業(yè)中心、工業(yè)園區(qū)、城鄉(xiāng)結合部等也進行了重點排查。
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1. 機構運營情況
對各類機構的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、注冊資本、法定代表人等基本信息進行核實，查看是否存在超范圍經(jīng)營、虛假注冊等問題。
了解機構的組織架構、人員配備、業(yè)務流程等情況，評估其運營管理的規(guī)范性和有效性。
2. 資金來源及流向
審查機構的資金來源渠道是否合法合規(guī)，是否存在向社會不特定對象募集資金的行為，如違規(guī)發(fā)行理財產(chǎn)品、非法吸收公眾存款等。
跟蹤資金流向，查看資金是否用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，是否存在挪用資金、資金池運作、非法集資等違法違規(guī)行為。
3. 宣傳推廣方式
檢查機構的宣傳資料、廣告、網(wǎng)站等宣傳渠道，查看是否存在虛假宣傳、夸大收益、誤導投資者等行為。
關注宣傳內(nèi)容中是否含有承諾高額回報、保底收益等涉嫌非法集資的信息。
4. 投資者情況
對機構的投資者數(shù)量、投資者結構、投資金額等進行統(tǒng)計分析，了解投資者的投資動機和風險承受能力。
排查是否存在向老年人、殘疾人、學生等弱勢群體進行非法集資的情況。
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1. 現(xiàn)場檢查
排查工作小組對轄區(qū)內(nèi)的各類機構進行了實地走訪，通過查閱資料、核對賬目、與相關人員面談等方式，深入了解機構的實際運營情況。在現(xiàn)場檢查過程中，工作小組嚴格按照排查方案的要求，對各項排查內(nèi)容進行逐一核實，并詳細記錄檢查情況。
2. 非現(xiàn)場監(jiān)測
利用大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測等技術手段，對各類機構的網(wǎng)絡輿情、資金交易流水、稅務申報等信息進行監(jiān)測分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。同時，加強與市場監(jiān)管、稅務、公安等部門的信息共享和協(xié)作配合，獲取相關機構的注冊登記、行政處罰、違法犯罪等信息，為排查工作提供有力支持。
3. 社會舉報
通過設立舉報電話、郵箱、微信公眾號等方式，廣泛發(fā)動群眾參與非法集資風險排查工作。對群眾舉報的線索進行認真核實和處理，并對舉報人給予適當獎勵，充分調(diào)動群眾積極性。
二、排查結果
通過本次非法集資風險排查工作，共排查各類機構xx家，其中發(fā)現(xiàn)存在非法集資風險隱患的機構xx家，主要涉及以下問題：
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一些投資公司在未取得相關金融牌照的情況下，違規(guī)開展投資理財業(yè)務，向社會公眾募集資金，并承諾高額回報。經(jīng)調(diào)查，這些投資公司的資金運作不透明，存在較大的非法集資風險。
（二）個別養(yǎng)老機構涉嫌非法集資
個別養(yǎng)老機構以“養(yǎng)老服務”“養(yǎng)老項目投資”等名義，向老年人收取高額會員費、床位預訂金等費用，并承諾給予一定的利息回報或消費優(yōu)惠。然而，這些養(yǎng)老機構的實際經(jīng)營狀況不佳，資金鏈緊張，存在無法兌現(xiàn)承諾的風險，涉嫌非法集資。
（三）少數(shù)網(wǎng)絡借貸平臺存在違規(guī)操作行為
部分網(wǎng)絡借貸平臺在運營過程中，未嚴格遵守相關法律法規(guī)，存在自融自保、虛構借款標的、期限錯配等違規(guī)操作行為。這些平臺通過高息吸引投資者，資金安全難以保障，存在一定的非法集資風險。
（四）一些企業(yè)存在非法集資宣傳行為
一些企業(yè)在宣傳推廣過程中，使用虛假宣傳手段，夸大企業(yè)實力和項目收益，向社會公眾傳播非法集資信息，誤導投資者。
三、風險處置措施
針對排查中發(fā)現(xiàn)的非法集資風險隱患，我們采取了以下措施進行處置：
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1. 對于超范圍經(jīng)營的投資公司，責令其立即停止違規(guī)業(yè)務活動，并限期整改。要求其在規(guī)定時間內(nèi)辦理相關金融牌照或變更經(jīng)營范圍，否則依法予以取締。同時，將其列入重點監(jiān)管對象，加強日常監(jiān)管和巡查力度。
2. 對于涉嫌非法集資的養(yǎng)老機構，成立專項工作組，對其資金流向、資產(chǎn)狀況等進行全面清查。依法凍結其相關賬戶，防止資金轉(zhuǎn)移。對已收取的老年人費用，督促其盡快退還。同時，加強與民政部門的溝通協(xié)調(diào)，共同做好老年人的安撫和權益保障工作。
3. 對于存在違規(guī)操作行為的網(wǎng)絡借貸平臺，要求其立即停止違規(guī)行為，進行全面整改。對平臺的違規(guī)業(yè)務進行清理整頓，對涉及的借款人和投資人進行妥善處理。加強對平臺資金的監(jiān)管，確保投資者資金安全。同時，根據(jù)其違規(guī)情節(jié)輕重，依法給予相應的行政處罰或移送司法機關處理。
4. 對于存在非法集資宣傳行為的企業(yè)，責令其立即停止虛假宣傳活動，銷毀相關宣傳資料。對其進行警告和教育，要求其嚴格遵守法律法規(guī)，規(guī)范宣傳行為。如再次發(fā)現(xiàn)類似行為，將依法從重處罰。
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1. 加強對風險機構的跟蹤監(jiān)測，定期了解其整改情況和經(jīng)營狀況，及時掌握風險變化趨勢。建立風險預警機制，對可能出現(xiàn)的風險事件提前做好應對準備，確保風險得到有效控制和化解。
2. 積極協(xié)調(diào)相關部門和金融機構，為風險機構提供必要的政策支持和金融服務，幫助其解決實際困難，恢復正常經(jīng)營。引導風險機構通過合法合規(guī)的方式籌集資金，優(yōu)化資金結構，提高資金使用效率，增強自身抗風險能力。
3. 開展投資者教育和風險提示工作，通過多種渠道向投資者宣傳非法集資的危害和識別方法，提高投資者的風險意識和防范能力。引導投資者理性投資，避免盲目追求高收益而陷入非法集資陷阱。對于已參與非法集資的投資者，做好溝通解釋和安撫工作，幫助其維護合法權益。
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1. 對涉嫌非法集資的機構和個人，依法進行立案調(diào)查。收集證據(jù)，查明犯罪事實，依法追究其刑事責任。加強與公安、司法機關的協(xié)作配合，形成打擊合力，嚴厲打擊非法集資犯罪行為，維護社會穩(wěn)定和金融秩序。
2. 加大對非法集資案件的`查處力度，加快案件審理進度，提高案件執(zhí)行效率。依法追繳非法集資所得，及時返還給投資者，最大限度減少投資者的損失。同時，對非法集資犯罪分子形成強大的威懾力，起到震懾作用。
四、工作建議
通過本次非法集資風險排查工作，我們深刻認識到非法集資風險防范和處置工作的重要性和緊迫性。為進一步加強非法集資風險防控工作，提出以下建議：
（一）加強宣傳教育
1. 建立健全常態(tài)化的非法集資宣傳教育機制，將宣傳教育工作納入社會治安綜合治理和金融風險防控體系。制定年度宣傳計劃，明確宣傳重點和責任部門，確保宣傳工作落到實處。
2. 創(chuàng)新宣傳方式和手段，充分利用電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡、微信等媒體平臺，廣泛開展形式多樣的宣傳活動。通過制作專題節(jié)目、發(fā)布公益廣告、舉辦專題講座、開展案例分析等形式，向社會公眾普及非法集資的法律法規(guī)、政策規(guī)定和防范知識，提高公眾的識別能力和防范意識。
3. 加強對重點人群的宣傳教育，針對老年人、殘疾人、學生等弱勢群體，以及投資理財愛好者、參與民間借貸人員等重點人群，開展有針對性的宣傳教育活動。組織志愿者深入社區(qū)、農(nóng)村、學校、企業(yè)等基層單位，進行面對面的宣傳講解，幫助他們樹立正確的投資理念，增強風險防范意識。
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1. 進一步完善非法集資監(jiān)管體系，明確各部門的監(jiān)管職責和分工，加強部門間的協(xié)作配合，形成監(jiān)管合力。建立健全跨部門的信息共享和聯(lián)合執(zhí)法機制，加強對非法集資活動的全過程監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和處置風險隱患。
2. 加強對各類金融機構和非金融機構的監(jiān)管，嚴格市場準入和退出機制。加大對金融機構違規(guī)開展業(yè)務的查處力度，規(guī)范金融市場秩序。對非金融機構，要加強日常巡查和動態(tài)監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和糾正其超范圍經(jīng)營、違規(guī)宣傳等行為，防止其演變?yōu)榉欠Y。
3. 充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的自律作用，引導各類行業(yè)協(xié)會加強行業(yè)規(guī)范和自律管理，制定行業(yè)標準和職業(yè)道德準則，督促會員單位依法合規(guī)經(jīng)營。加強行業(yè)協(xié)會與監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，及時反饋行業(yè)內(nèi)的風險信息和問題，共同推動行業(yè)健康發(fā)展。
�。ㄈ┩晟祁A警機制
1. 建立健全非法集資風險預警監(jiān)測體系，整合市場監(jiān)管、稅務、公安、金融等部門的信息資源，運用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術手段，對非法集資風險進行實時監(jiān)測和預警分析。加強對重點領域、重點行業(yè)、重點人群的監(jiān)測預警，及時發(fā)現(xiàn)潛在的風險隱患，做到早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置。
2. 完善風險預警指標體系，設定合理的預警閾值，根據(jù)風險程度及時發(fā)出不同級別的預警信號。建立風險預警響應機制，明確各部門在接到預警信號后的職責和任務，確保能夠迅速采取有效措施進行處置，防止風險擴散和蔓延。
3. 加強對非法集資輿情的監(jiān)測和分析，及時掌握社會輿論動態(tài)，對可能引發(fā)群體性事件的非法集資風險信息，要及時進行核實和處理，并做好輿論引導工作，避免造成不良社會影響。
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1. 保持對非法集資犯罪行為的高壓態(tài)勢，嚴厲打擊各類非法集資犯罪活動。加強公安機關與司法機關的協(xié)作配合，建立健全案件移送、起訴、審判等工作機制，確保非法集資案件依法快偵、快訴、快判，提高打擊效率和效果。
2. 加大對非法集資犯罪分子的懲處力度，依法追繳其違法所得，并處以相應的罰金。對情節(jié)嚴重、影響惡劣的犯罪分子，要依法從重處罰，絕不姑息遷就。同時，要加強對非法集資案件的曝光力度，通過公開宣判、媒體報道等方式，向社會公眾展示打擊非法集資犯罪的成果，起到震懾犯罪、教育群眾的作用。
3. 加強對非法集資案件的善后處置工作，妥善處理投資者的訴求，維護社會穩(wěn)定。建立健全非法集資案件涉案資產(chǎn)處置機制，明確處置原則、程序和方法，提高資產(chǎn)處置效率，最大限度減少投資者的損失。
五、總結
本次非法集資風險排查工作取得了一定的成效，及時發(fā)現(xiàn)并處置了一批非法集資風險隱患，有效維護了社會穩(wěn)定和金融秩序。但同時我們也清醒地認識到，非法集資風險防控工作是一項長期而艱巨的任務，需要全社會的共同努力。在今后的工作中，我們將進一步加強宣傳教育，強化監(jiān)管力度，完善預警機制，加大打擊力度，不斷提高非法集資風險防控工作水平，切實保護人民群眾的合法權益，為經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。
非法集資風險排查工作總結 16
一、基本情況概述
本次非法集資風險排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，歷時xx天。排查范圍覆蓋了全區(qū)的xx家金融機構、xx家投資公司、xx家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺以及xx家涉及資金運作的企事業(yè)單位。排查工作由區(qū)金融辦牽頭，聯(lián)合公安、市場監(jiān)管、審計等多個部門共同開展，旨在全面摸清我區(qū)非法集資風險底數(shù)，及時發(fā)現(xiàn)并處置潛在風險。
二、排查方法與過程
排查工作采取了多種方法相結合的方式，包括現(xiàn)場檢查、資料審查、數(shù)據(jù)分析、問卷調(diào)查以及群眾舉報等。具體過程如下：
1. 制定詳細排查計劃，明確排查對象、內(nèi)容、時間節(jié)點及責任分工。
2. 組織專業(yè)團隊，對排查對象進行逐一現(xiàn)場檢查，重點核查其業(yè)務模式、資金流向、宣傳方式等是否存在非法集資嫌疑。
3. 收集并審查排查對象的相關資料，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、財務報表、業(yè)務合同等，以驗證其業(yè)務合規(guī)性。
4. 利用大數(shù)據(jù)分析工具，對排查對象的交易數(shù)據(jù)進行深度挖掘，識別異常交易行為。
5. 設計并發(fā)放問卷，收集公眾對排查對象的評價及意見，作為排查工作的參考。
6. 設立舉報渠道，鼓勵群眾積極舉報非法集資線索，對舉報信息進行及時核查處理。
三、排查結果與分析
經(jīng)過全面排查，共發(fā)現(xiàn)xx家機構存在非法集資風險隱患，涉及金額共計xx億元。其中，xx家機構存在未經(jīng)批準擅自發(fā)行理財產(chǎn)品、xx家機構存在承諾高額回報吸引投資、xx家機構存在虛構項目騙取資金等行為。
對排查出的`風險隱患，我們進行了深入分析，發(fā)現(xiàn)主要原因包括：一是部分機構法律意識淡薄，違規(guī)開展金融業(yè)務；二是監(jiān)管機制不健全，存在監(jiān)管空白或監(jiān)管不到位；三是公眾風險意識不足，易受高息誘惑。
四、處置措施與建議
針對排查出的風險隱患，我們已采取以下處置措施：
1. 對存在非法集資嫌疑的機構，依法進行立案調(diào)查，并凍結相關資產(chǎn)，防止資金流失。
2. 對違規(guī)開展金融業(yè)務的機構，責令其立即停止違法行為，并依法進行行政處罰。
3. 加強與公安、法院等部門的溝通協(xié)調(diào)，形成打擊非法集資的合力。
同時，為防范類似風險再次發(fā)生，我們提出以下建議：
1. 完善金融監(jiān)管體系，加強對金融機構和投資公司的日常監(jiān)管，確保業(yè)務合規(guī)。
2. 加強公眾教育，提高公眾對非法集資的識別能力和風險防范意識。
3. 建立舉報獎勵機制，鼓勵公眾積極參與非法集資風險排查工作。
本次非法集資風險排查工作取得了階段性成果，但防范和打擊非法集資工作任重道遠。我們將繼續(xù)加強監(jiān)管力度，完善工作機制，提高處置效率，確保金融市場的健康穩(wěn)定發(fā)展。同時，我們也呼吁社會各界共同參與，形成合力，共同維護金融秩序和社會穩(wěn)定。
非法集資風險排查工作總結 17
一、排查工作概況
本次非法集資風險排查工作由我行風險管理部門統(tǒng)一組織，各部門及分支機構積極參與，自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，歷時xx天，對全行范圍內(nèi)的業(yè)務活動、產(chǎn)品服務以及客戶資金往來情況進行了全面細致的排查。排查工作的主要目的是及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在的非法集資風險點，確保我行經(jīng)營活動的合法合規(guī)性，保障廣大客戶的合法權益。
二、排查方法與步驟
1. 制定排查方案：根據(jù)上級監(jiān)管部門的`指導意見，結合我行實際情況，制定了詳細的非法集資風險排查方案，明確了排查的重點領域、具體步驟和責任分工。
2. 組織培訓：在排查工作開始前，對參與排查的人員進行了相關法律法規(guī)、非法集資特征識別及案例分析的培訓，提高了排查人員的專業(yè)素養(yǎng)和識別能力。
3. 實施排查：通過查閱文件資料、系統(tǒng)數(shù)據(jù)、客戶訪談等多種方式，對我行各類業(yè)務、產(chǎn)品進行了逐一排查，重點關注了理財產(chǎn)品、信托計劃、委托貸款等高風險領域。
4. 風險評估與整改：對排查中發(fā)現(xiàn)的問題和風險點進行了深入分析，評估了潛在的風險程度和影響范圍，制定了相應的整改措施和應急預案。
三、排查結果及風險分析
1. 理財產(chǎn)品領域：排查中發(fā)現(xiàn)，我行部分理財產(chǎn)品存在信息披露不充分、風險提示不到位的問題，可能導致客戶對產(chǎn)品的風險認知不足，存在潛在的誤導性銷售風險。已要求相關部門立即整改，加強產(chǎn)品信息披露和風險提示。
2. 信托計劃領域：在信托計劃排查中，未發(fā)現(xiàn)明顯的非法集資行為，但部分信托計劃的投資方向、收益分配等關鍵環(huán)節(jié)存在不夠透明的情況，需進一步完善信息披露機制，加強投資者教育。
3. 委托貸款業(yè)務：委托貸款業(yè)務排查中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務存在借款人資質(zhì)審核不嚴、資金流向監(jiān)控不到位的問題，存在資金被挪用或用于非法活動的風險。已對相關業(yè)務進行了全面梳理，加強了借款人資質(zhì)審核和資金流向監(jiān)控。
4. 客戶資金往來監(jiān)控：通過對客戶資金往來的監(jiān)控和分析，未發(fā)現(xiàn)異常大額資金流動或可疑交易行為，但部分客戶賬戶交易頻繁、交易對手眾多，需持續(xù)關注其交易行為的合規(guī)性。
四、整改措施及后續(xù)工作安排
1. 針對排查中發(fā)現(xiàn)的問題和風險點，已制定詳細的整改計劃，明確了整改責任人和整改時限，確保問題得到及時有效解決。
2. 加強內(nèi)部管理，完善相關制度流程，提高員工合規(guī)意識和風險識別能力，防止類似問題再次發(fā)生。
3. 加強與監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，及時報告排查進展和整改情況，積極尋求監(jiān)管部門的指導和支持。
4. 建立長效風險監(jiān)測機制，定期對全行業(yè)務進行風險評估和排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在風險點，確保我行經(jīng)營活動的合法合規(guī)性和穩(wěn)健性。
五、總結與建議
本次非法集資風險排查工作取得了階段性成果，但我們也清醒地認識到，防范和化解非法集資風險是一項長期而艱巨的任務。建議我行在今后的工作中，繼續(xù)加強風險排查和監(jiān)測工作，不斷提高風險防控能力和水平；同時，加強與客戶的溝通交流，提高客戶的風險意識和自我保護能力，共同維護金融市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展。
非法集資風險排查工作總結 18
一、基本情況概述
本次非法集資風險排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，歷時xx天。排查范圍覆蓋了本地區(qū)的xx個行業(yè)領域，涉及企業(yè)、機構共計xx家，重點檢查了可能存在非法集資風險隱患的xx類重點機構。通過現(xiàn)場檢查、資料審查、問詢調(diào)查等多種方式，對潛在風險進行了全面深入的排查。
二、排查過程與方法
1. 組織部署：成立了由xx部門牽頭的非法集資風險排查工作領導小組，制定了詳細的工作計劃和實施方案，明確了排查的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和具體步驟。
2. 宣傳發(fā)動：通過xx渠道廣泛宣傳非法集資的危害性和識別方法，提高了社會公眾的防范意識和能力。同時，設立了xx個舉報電話和xx個電子郵箱，鼓勵群眾積極舉報非法集資線索。
3. 全面排查：按照“誰主管、誰負責”的原則，組織相關部門和單位對本行業(yè)、本領域內(nèi)的企業(yè)、機構進行了逐一排查。重點檢查了企業(yè)的資金來源、使用情況、業(yè)務模式、廣告宣傳等方面，以及是否存在未經(jīng)批準向社會公眾籌集資金、承諾高額回報等非法集資行為。
4. 風險評估：對排查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，進行了認真的分析和評估，確定了風險等級和處置措施。對存在較高風險的'企業(yè)和機構，及時進行了約談和警示，并督促其整改落實。
三、排查結果與分析
1. 總體情況：在排查的xx家企業(yè)中，發(fā)現(xiàn)存在非法集資風險隱患的企業(yè)共計xx家，占比xx%。其中，涉及房地產(chǎn)、金融投資、養(yǎng)老服務等領域的企業(yè)較多，分別為xx家、xx家和xx家。
2. 風險特點：排查中發(fā)現(xiàn)，非法集資行為往往以高息誘惑、虛假宣傳、承諾保本保息等手段吸引社會公眾投資。同時，部分企業(yè)和機構還存在虛構項目、挪用資金等違法違規(guī)行為。這些行為嚴重損害了投資者的合法權益，擾亂了金融秩序和社會穩(wěn)定。
3. 典型案例：本次排查中，發(fā)現(xiàn)了xx起涉嫌非法集資的典型案例。其中，xx案例涉及金額巨大，社會影響惡劣。這些案例的查處，對于震懾和打擊非法集資行為起到了積極的作用。
四、處置措施與建議
1. 依法查處：對排查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資行為，及時移交了xx部門進行立案查處。同時，加強了與相關部門的溝通協(xié)調(diào)，形成了打擊非法集資的合力。
2. 整改落實：對存在風險隱患的企業(yè)和機構，下達了整改通知書，要求其在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。同時，加強了后續(xù)跟蹤和督促檢查，確保整改措施落到實處。
3. 宣傳教育：繼續(xù)加強非法集資的宣傳教育工作，提高社會公眾的防范意識和能力。通過xx渠道發(fā)布風險提示和預警信息，引導群眾理性投資、遠離非法集資。
4. 制度建設：建議進一步完善非法集資的監(jiān)管制度和法律法規(guī)體系，加強對企業(yè)、機構的日常監(jiān)管和風險防范。同時，建立健全舉報獎勵機制，鼓勵群眾積極舉報非法集資線索。
五、總結與展望
本次非法集資風險排查工作取得了階段性成果，但防范和打擊非法集資工作仍任重道遠。我們將繼續(xù)加強組織領導、完善工作機制、強化宣傳教育、加大查處力度，努力構建全方位、多層次的非法集資風險防控體系，為維護金融秩序和社會穩(wěn)定作出積極貢獻。
非法集資風險排查工作總結 19
一、基本情況概述
本次非法集資風險排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，歷時xx天。排查范圍覆蓋了全公司（或指定區(qū)域）的xx個部門、xx家分支機構及xx個合作單位，旨在全面摸清潛在的非法集資風險點，確保公司金融秩序穩(wěn)定。
二、排查方法與過程
1. 組織架構與責任明確：成立了由公司領導掛帥的非法集資風險排查領導小組，下設xx個工作小組，分別負責不同領域的排查工作，確保責任到人。
2. 宣傳教育與培訓：通過內(nèi)部會議、網(wǎng)絡培訓、宣傳冊發(fā)放等多種形式，對全體員工進行了xx次非法集資相關法律法規(guī)及識別技巧的.培訓，提高了員工的風險防范意識。
3. 全面自查與互查：各業(yè)務部門及分支機構依據(jù)排查方案，對各自業(yè)務范圍內(nèi)的融資活動進行了全面自查，同時，通過交叉互查的方式，進一步挖掘潛在風險。
4. 數(shù)據(jù)分析與風險評估：利用大數(shù)據(jù)分析工具，對近xx年來的融資交易記錄進行了深度分析，識別出異常交易模式，并對涉及金額超過xx萬元的交易進行了重點風險評估。
三、排查結果
1. 發(fā)現(xiàn)問題：在排查過程中，共發(fā)現(xiàn)xx起疑似非法集資行為，涉及金額共計xx萬元。其中，xx起已初步確認為非法集資案件，涉及金額xx萬元；xx起仍在進一步調(diào)查中，涉及金額xx萬元。
2. 風險點分析：排查發(fā)現(xiàn)的主要風險點包括：一是部分員工對非法集資認識不足，存在被不法分子利用的風險；二是部分業(yè)務合作單位資質(zhì)審核不嚴，存在潛在的合作風險；三是部分融資產(chǎn)品設計存在合規(guī)性瑕疵，易被誤解為非法集資。
四、整改措施與后續(xù)計劃
1. 立即整改：對于已確認的非法集資案件，已責成相關部門立即采取措施，包括但不限于凍結涉案資金、協(xié)助司法機關調(diào)查、對涉案人員進行處理等，確保損失最小化。
2. 完善制度：修訂和完善公司融資管理制度，明確非法集資的界定標準、防范機制及處罰措施，增強制度的可操作性和執(zhí)行力。
3. 加強培訓：繼續(xù)深化員工對非法集資的認識，定期組織專題培訓，提高全員的風險識別與應對能力。
4. 強化監(jiān)督：建立健全非法集資風險監(jiān)測預警機制，加強對業(yè)務合作單位的資質(zhì)審核，實施動態(tài)監(jiān)控，確保風險早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
5. 后續(xù)跟蹤：對仍在調(diào)查中的疑似案件，將持續(xù)跟進，確保每一起案件都能得到妥善處理。同時，將定期向公司管理層匯報排查進展及整改效果，確保風險排查工作的持續(xù)性和有效性。
本次非法集資風險排查工作雖然取得了一定成效，但防范非法集資是一項長期而艱巨的任務。公司（或指定范圍）將以此次排查為契機，進一步鞏固成果，完善機制，不斷提升風險防范能力，為維護金融秩序穩(wěn)定貢獻力量。
非法集資風險排查工作總結 20
為積極響應國家關于加強金融監(jiān)管、防范金融風險的政策要求，我行于近期組織開展了全面的非法集資風險排查工作。本次排查旨在深入查找和糾正可能存在的非法集資行為，確保銀行業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健運行，切實保護廣大客戶的合法權益�，F(xiàn)將排查情況報告如下：
一、排查范圍與方法
本次排查覆蓋了全行所有業(yè)務部門、分支機構及合作機構，重點檢查了涉及資金募集、投資理財、貸款發(fā)放等關鍵環(huán)節(jié)的業(yè)務流程。排查方法包括但不限于：內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查、現(xiàn)場檢查、客戶訪談、員工訪談以及第三方審計等。
二、排查結果
�。ㄒ唬┛傮w情況
經(jīng)過細致排查，我行未發(fā)現(xiàn)明顯的`非法集資行為。各項業(yè)務流程均符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，客戶資金安全得到有效保障。
�。ǘ┚唧w問題及整改措施
1、在資金募集環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)部分理財產(chǎn)品宣傳材料表述不夠規(guī)范，存在夸大收益、弱化風險的情況。已要求相關部門立即整改，重新制作宣傳材料，確保所有信息真實、準確、完整，并加強對員工的合規(guī)培訓，提高風險防范意識。
2、在投資理財環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)個別客戶存在將資金投向高風險項目的傾向，且未充分披露風險。已與客戶進行溝通，明確告知投資風險，并引導其合理配置資產(chǎn)，降低投資風險。同時，加強了對投資理財產(chǎn)品的風險評估和監(jiān)測，確保產(chǎn)品風險等級與客戶風險承受能力相匹配。
3、在貸款發(fā)放環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)部分貸款業(yè)務存在審批流程不夠嚴謹?shù)膯栴}，存在潛在的操作風險。已對相關業(yè)務進行了梳理和整改，優(yōu)化了貸款審批流程，加強了貸前調(diào)查和貸后管理，確保貸款業(yè)務合規(guī)、穩(wěn)健。
三、后續(xù)工作安排
（一）持續(xù)完善風險防控機制
我行將繼續(xù)加強風險防控機制建設，完善內(nèi)部管理制度和業(yè)務流程，確保各項業(yè)務合規(guī)、穩(wěn)健運行。同時，加強對員工的合規(guī)培訓和監(jiān)督，提高員工的風險防范意識和能力。
（二）加強客戶教育和溝通
我行將進一步加強客戶教育和溝通工作，通過舉辦講座、發(fā)放宣傳資料等方式，提高客戶對非法集資等金融風險的識別和防范能力。同時，加強與客戶的溝通聯(lián)系，及時解答客戶疑問，增強客戶對我行的信任和支持。
�。ㄈ┒ㄆ陂_展風險排查
我行將建立健全風險排查長效機制，定期開展非法集資等金融風險排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正潛在問題，確保銀行業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
四、結論
本次非法集資風險排查工作取得了積極成效，有效提升了我行風險防控能力和合規(guī)管理水平。我行將繼續(xù)保持高度警惕，加強風險防控和合規(guī)管理，為客戶提供更加安全、便捷、優(yōu)質(zhì)的金融服務。
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